Globaler Marktbericht zu Größe, Marktanteil und Trends von Anti-Geldwäsche-Software – Branchenüberblick und Prognose bis 2032

Marktgröße für Anti-Geldwäsche-Software

• Der globale Markt für Anti-Geldwäsche-Software wird im Jahr 2024 auf 2,92 Milliarden US-Dollar geschätzt  und soll  bis 2032 9,84 Milliarden US-Dollar erreichen ,  bei einer CAGR von 16,40 % im Prognosezeitraum.
• Das erhebliche Wachstum des Marktes ist vor allem auf die weite Verbreitung von AML-Software in verschiedenen Branchen zurückzuführen, gepaart mit schnellen Fortschritten in den Bereichen künstliche Intelligenz (KI), maschinelles Lernen (ML) und Blockchain-Technologien, die die Präzision und Effizienz bei der Erkennung und Verhinderung von Finanzkriminalität wie Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verbessern.
• Darüber hinaus machen die steigende Nachfrage nach Echtzeit-Transaktionsüberwachung, strenge globale Anforderungen an die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die zunehmende Verbreitung digitaler Transaktionen in Sektoren wie dem Bankwesen, dem E-Commerce und Kryptowährungen AML-Software zu einem wichtigen Instrument zur Gewährleistung der finanziellen Integrität und der Einhaltung gesetzlicher Standards.

Marktanalyse für Anti-Geldwäsche-Software

• Anti-Geldwäsche-Software umfasst eine Reihe fortschrittlicher technologischer Lösungen zur Erkennung, Überwachung und Verhinderung illegaler Finanzaktivitäten, darunter Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug, in Finanzinstituten und anderen regulierten Sektoren. Diese Lösungen nutzen KI, ML, Big Data Analytics und Blockchain, um riesige Mengen an Transaktionsdaten zu analysieren, verdächtige Muster zu erkennen und die Einhaltung globaler regulatorischer Rahmenbedingungen wie der Empfehlungen der Financial Action Task Force (FATF) sicherzustellen.
• Die steigende Nachfrage nach AML-Software ist vor allem auf deren Möglichkeiten zur Echtzeit-Transaktionsüberwachung, umfassenden Kundenprüfung und automatisierten Compliance-Berichterstattung zurückzuführen. Hinzu kommen der zunehmende globale Regulierungsdruck und die steigende Zahl von Finanzkriminalität. Nach Angaben der Vereinten Nationen werden jährlich schätzungsweise zwei bis fünf Prozent des globalen BIP, also 800 bis zwei Billionen US-Dollar, gewaschen. Dies unterstreicht den dringenden Bedarf an effektiven AML-Lösungen.
• Nordamerika dominierte den globalen Markt für AML-Software mit einem Umsatzanteil von 33,92 % im Jahr 2024. Dies ist auf eine gut etablierte Finanzinfrastruktur, strenge regulatorische Rahmenbedingungen wie den USA PATRIOT Act und eine hohe Akzeptanz im Bank- und Finanzdienstleistungssektor zurückzuführen. Insbesondere die USA haben sich aufgrund der Präsenz bedeutender Anbieter von AML-Lösungen und proaktiver Regulierungsbehörden wie der Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) als Vorreiter etabliert.
• Im Prognosezeitraum dürfte die Region Asien-Pazifik die höchste Wachstumsrate aufweisen. Grund hierfür sind die rasante Digitalisierung, zunehmende grenzüberschreitende Transaktionen und staatliche Initiativen zur Bekämpfung der Finanzkriminalität in Ländern wie China, Indien und Singapur.
• Unter den Produkttypen hatte das Segment der Transaktionsüberwachungssoftware im Jahr 2024 mit über 52,44 % den größten Marktanteil. Dies ist auf seine zentrale Rolle bei der Echtzeitanalyse von Finanztransaktionen und der Erkennung verdächtiger Aktivitäten zurückzuführen, die für die Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche von entscheidender Bedeutung ist.

Berichtsumfang und Marktsegmentierung für Anti-Geldwäsche-Software

Markttrends für Anti-Geldwäsche-Software

„ Fortschritte in der künstlichen Intelligenz und Blockchain-Technologien “

• Ein herausragender und bahnbrechender Trend auf dem globalen Markt für Anti-Geldwäsche-Software ist die zunehmende Integration von künstlicher Intelligenz (KI), maschinellem Lernen (ML) und Blockchain-Technologien, die die Präzision, Automatisierung und Transparenz von AML-Lösungen bei der Bekämpfung von Finanzkriminalität deutlich verbessern.
• So brachte NICE Actimize im April 2023 SAM-10 auf den Markt, eine KI-basierte Transaktionsüberwachungslösung mit mehrschichtiger Analyse, um die Erkennung verdächtiger Aktivitäten zu verbessern und gleichzeitig Fehlalarme zu minimieren und so die Compliance-Prozesse für Finanzinstitute zu optimieren.
• KI-gestützte AML-Software ermöglicht die Echtzeitanalyse umfangreicher Transaktionsdatensätze, identifiziert komplexe Muster illegaler Aktivitäten und automatisiert das Warnmeldungsmanagement. Dadurch eignet sie sich besonders gut für Anwendungen im Bank-, Versicherungs- und Kryptowährungshandel. Beispielsweise automatisiert die im Oktober 2023 eingeführte KI-Lösung Isaac von WorkFusion die Überprüfung von Warnmeldungen der ersten Ebene, eskaliert Hochrisikofälle und schließt nicht verdächtige Warnmeldungen mit umfassender Dokumentation.
• Die Blockchain-Technologie, deren Wert im Jahr 2023 auf 1,43 Milliarden US-Dollar geschätzt wird, wird zunehmend eingesetzt, da sie unveränderliche, transparente Aufzeichnungen von Finanztransaktionen ermöglicht, das Risiko unentdeckter Geldwäscheaktivitäten verringert und die Rückverfolgbarkeit in globalen Finanznetzwerken verbessert.
• Dieser Trend zu intelligenteren, automatisierten und transparenteren AML-Systemen verändert die Landschaft der Finanztechnologie grundlegend. Unternehmen wie LexisNexis Risk Solutions entwickeln fortschrittliche Analysefunktionen, um Know Your Customer (KYC)-Prozesse zu optimieren und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu verbessern.

Marktdynamik für Anti-Geldwäsche-Software

Treiber

„Steigernde Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und zunehmende Finanzkriminalität“

• Der zunehmende Bedarf an strenger Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, getrieben durch globale Regelungen wie die Empfehlungen der Financial Action Task Force (FATF), den USA PATRIOT Act und die Fünfte Anti-Geldwäscherichtlinie der EU, ist ein wichtiger Treiber für das Wachstum des AML-Softwaremarktes. Diese Regelungen schreiben robuste Überwachungs-, Berichts- und Kundensorgfaltssysteme vor, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung wirksam zu bekämpfen.
• So brachte FICO im Januar 2024 beispielsweise eine verbesserte AML-Lösung mit fortschrittlichen Algorithmen für maschinelles Lernen auf den Markt, die die Anomalieerkennung verbessern und so der wachsenden Komplexität von Finanzkriminalität in einer zunehmend digitalen Finanzlandschaft Rechnung tragen soll.
• AML-Software bietet kostengünstige, skalierbare und automatisierte Lösungen für die Echtzeit-Transaktionsüberwachung, die Überprüfung der Kundenidentität und die Compliance-Berichterstattung. Dadurch wird das Risiko behördlicher Strafen, die Branchenberichten zufolge zwischen Januar und April 2022 weltweit 7,7 Milliarden US-Dollar erreichten, erheblich reduziert.
• Der Anstieg digitaler Zahlungen, des Online-Bankings und der Transaktionen mit Kryptowährungen hat das Volumen und die Komplexität von Finanztransaktionen exponentiell erhöht. Dies macht hochentwickelte Lösungen zur Bekämpfung von Geldwäsche erforderlich, um grenzüberschreitende Aktivitäten zu überwachen, verdächtige Muster zu erkennen und die Einhaltung internationaler Standards sicherzustellen.

Einschränkung/Herausforderung

„ Hohe Implementierungskosten und Fachkräftemangel “

• Die hohen Implementierungs- und Wartungskosten fortschrittlicher AML-Software, insbesondere solcher mit KI-, maschinellem Lernen- und Blockchain-Technologien, stellen insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) mit begrenztem Budget eine erhebliche Herausforderung dar. Beispielsweise beginnen einige AML-Softwarelizenzen bei 259 EUR monatlich, zuzüglich Kosten für System-Upgrades, Integration in Altsysteme und laufende Wartung.
• Der Mangel an qualifizierten AML-Spezialisten, die fortschrittliche Software-Erkenntnisse effektiv nutzen und sich in komplexen regulatorischen Umgebungen zurechtfinden können, stellt ein großes Hindernis dar, insbesondere in Regionen mit unterentwickelten Finanztechnologie-Ökosystemen. Dieser Fachkräftemangel schränkt die Fähigkeit von Unternehmen ein, das Potenzial von AML-Lösungen voll auszuschöpfen.
• Regulatorische Komplexitäten, wie etwa unterschiedliche Compliance-Anforderungen in verschiedenen Rechtsräumen, können das Marktwachstum behindern, da sie den Zeit- und Kostenaufwand für die Einführung standardisierter AML-Lösungen erhöhen, insbesondere für multinationale Unternehmen, die in mehreren Regionen tätig sind.
• Die Bewältigung dieser Herausforderungen durch die Entwicklung kostengünstiger, cloudbasierter AML-Lösungen, standardisierter globaler Regulierungsrahmen und Investitionen in Schulungsprogramme für die Belegschaft ist von entscheidender Bedeutung, um das Vertrauen der Verbraucher zu stärken und ein nachhaltiges Marktwachstum sicherzustellen.

Marktumfang für Anti-Geldwäsche-Software

Der globale Markt für Software zur Geldwäschebekämpfung ist nach Produkttyp, Komponente, Anwendung, Bereitstellungsmodell und Endbenutzer segmentiert.

• Nach Produkttyp

Der Markt für AML-Software ist nach Produkttyp segmentiert in Software zur Transaktionsüberwachung, Kundenidentitätsmanagement, Compliance-Management, Software zur Meldung von Währungstransaktionen, Sanktionsscreening, Betrugserkennung und weitere. Das Segment der Transaktionsüberwachungssoftware dominierte den Markt mit einem Umsatzanteil von über 52,44 % im Jahr 2024. Dies ist auf seine wichtige Rolle bei der Echtzeitanalyse von Finanztransaktionen und der Erkennung verdächtiger Aktivitäten zurückzuführen, wie z. B. plötzlicher großer Einzahlungen oder häufiger kleiner Transaktionen, die der behördlichen Kontrolle entgehen sollen.

Im Bereich der Sanktionsscreening-Software wird von 2025 bis 2032 mit 18,1 % voraussichtlich das höchste durchschnittliche jährliche Wachstum verzeichnet. Grund hierfür sind die zunehmenden globalen Sanktionsregime und die Notwendigkeit für Finanzinstitute, Transaktionen und Kunden anhand internationaler Sanktionslisten zu überprüfen, um die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen und Strafen zu vermeiden.

• Nach Komponente

Der Markt für AML-Software ist nach Komponenten in Software, Services und Managed Services segmentiert. Das Softwaresegment hielt im Jahr 2024 mit 63,41 % den größten Marktanteil, was auf die weit verbreitete Einführung KI-gestützter und Cloud-basierter AML-Software für Echtzeit-Transaktionsüberwachung, KYC-Compliance und automatisiertes Reporting zurückzuführen ist.

Das Segment Managed Services dürfte zwischen 2025 und 2032 die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate aufweisen. Grund dafür ist die steigende Nachfrage nach ausgelagerten AML-Lösungen, die fachkundige Überwachung, Compliance-Unterstützung und Systemwartung bieten, insbesondere für Unternehmen ohne internes Fachwissen.

• Nach Anwendung

Der Markt für AML-Software ist nach Anwendung in die Bereiche Bank- und Finanzdienstleistungen, Versicherungen, Gaming und Glücksspiel, Behörden, Gesundheitswesen, Kryptowährungsbörsen, Einzelhandel und E-Commerce und weitere segmentiert. Das Segment Bank- und Finanzdienstleistungen hatte im Jahr 2024 mit über 46,71 % den größten Marktanteil. Dies ist auf die hohe Anfälligkeit des Sektors für Finanzkriminalität und die strengen regulatorischen Anforderungen an die Transaktionsüberwachung und Kundensorgfaltspflicht zurückzuführen.

Im Segment der Kryptowährungsbörsen wird von 2025 bis 2032 voraussichtlich die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) zu verzeichnen sein. Grund hierfür sind das schnelle Wachstum digitaler Währungen, die zunehmende regulatorische Kontrolle von Kryptotransaktionen und die Notwendigkeit, Geldwäsche in dezentralen Finanzsystemen zu verhindern.

• Nach Bereitstellungsmodell

Basierend auf dem Bereitstellungsmodell ist der Markt für AML-Software in lokale, Cloud-basierte und hybride Lösungen unterteilt. Das Cloud-basierte Segment hatte 2024 den größten Marktanteil, was auf seine Skalierbarkeit, Kosteneffizienz und einfache Integration in bestehende Finanzsysteme zurückzuführen ist. Dies macht es zur bevorzugten Wahl für Institutionen, die eine digitale Transformation durchlaufen.

Das Hybridsegment dürfte zwischen 2025 und 2032 die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate aufweisen, da Unternehmen insbesondere in stark regulierten Sektoren wie dem Bank- und öffentlichen Sektor versuchen, die Sicherheit lokaler Systeme mit der Flexibilität cloudbasierter Lösungen in Einklang zu bringen.

• Nach Endbenutzer

Der Markt für AML-Software ist nach Endnutzern in Großunternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU) segmentiert. Das Segment der Großunternehmen dominierte den Markt im Jahr 2024 mit einem signifikanten Anteil, bedingt durch ihre komplexen operativen Anforderungen, hohe Transaktionsvolumina und beträchtliche Budgets für fortschrittliche AML-Lösungen.

Das KMU-Segment dürfte zwischen 2025 und 2032 die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate aufweisen. Grund hierfür sind der zunehmende regulatorische Druck auf kleinere Unternehmen und die Verfügbarkeit erschwinglicher, cloudbasierter AML-Lösungen, die auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Regionale Analyse des Marktes für Anti-Geldwäsche-Software

Nordamerika

Nordamerika dominierte den globalen Markt für AML-Software mit einem Umsatzanteil von 33,04 % im Jahr 2024. Dies ist auf die fortschrittliche Finanzinfrastruktur der Region, strenge regulatorische Rahmenbedingungen wie den USA PATRIOT Act und den Bank Secrecy Act sowie die breite Akzeptanz im Banken-, Finanzdienstleistungs- und Versicherungssektor zurückzuführen. Finanzinstitute in Nordamerika schätzen die Effizienz, Skalierbarkeit und Echtzeitüberwachung von AML-Software, die sich nahtlos in fortschrittliche Technologien wie KI, ML und Blockchain integrieren lässt, um Compliance zu gewährleisten und Finanzkriminalität zu bekämpfen. Die breite Akzeptanz wird zusätzlich durch die strenge Regulierung, hohe Finanzkriminalitätsraten und die Präsenz führender AML-Lösungsanbieter wie LexisNexis Risk Solutions und NICE Actimizet unterstützt.

Markteinblicke für Anti-Geldwäsche-Software in den USA

Der US-amerikanische Markt für AML-Software erzielte 2024 mit 82,51 % den größten Umsatzanteil innerhalb Nordamerikas. Dies ist auf die schnelle Einführung fortschrittlicher Finanztechnologien und die zunehmende Fokussierung auf die Bekämpfung von Finanzkriminalität in einem hochdigitalisierten Finanzökosystem zurückzuführen. Finanzinstitute legen Wert auf Echtzeit-Transaktionsüberwachung, verbesserte KYC-Prozesse und Sanktionsscreening, um die strengen regulatorischen Anforderungen von Behörden wie der Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) und der Securities and Exchange Commission (SEC) zu erfüllen. Die wachsende Präferenz für KI-gesteuerte und Cloud-basierte AML-Lösungen, kombiniert mit der starken Nachfrage nach Integration mit digitalen Banking- und Kryptowährungsplattformen, treibt den Markt weiter voran. Unterstützende Regulierungen und die Präsenz führender Unternehmen wie SAS Institute und Fiserv tragen maßgeblich zum Marktwachstum bei.

Einblicke in den europäischen Markt für Anti-Geldwäsche-Software

Der europäische Markt für Geldwäschebekämpfungssoftware wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer deutlichen jährlichen Wachstumsrate wachsen. Dies ist vor allem auf strenge regulatorische Standards wie die fünfte und sechste Anti-Geldwäscherichtlinie der EU und den steigenden Bedarf an robusten Compliance-Lösungen im Banken- und Versicherungswesen sowie in aufstrebenden Sektoren wie dem Kryptowährungshandel zurückzuführen. Die Zunahme grenzüberschreitender Transaktionen, gepaart mit der Nachfrage nach fortschrittlicher Analytik zur Aufdeckung komplexer Finanzkriminalität, fördert die Einführung von Geldwäschebekämpfungssoftware im Finanz- und Nicht-Finanzsektor. Europäische Finanzinstitute profitieren zudem von den Effizienz- und Transparenzvorteilen KI- und Blockchain-basierter Lösungen. In wichtigen Finanzzentren wie Großbritannien, Deutschland und der Schweiz ist ein deutliches Wachstum zu beobachten.

Markteinblicke für Anti-Geldwäsche-Software in Großbritannien

Der britische Markt für AML-Software wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer bemerkenswerten jährlichen Wachstumsrate wachsen. Dies ist auf den zunehmenden Trend zum digitalen Banking, das rasante Wachstum von Fintech-Startups und die Notwendigkeit verbesserter Compliance zur Bekämpfung von Finanzkriminalität zurückzuführen. Bedenken hinsichtlich regulatorischer Strafen, die Millionen Pfund betragen können, und Reputationsrisiken veranlassen Finanzinstitute und regulierte Unternehmen dazu, fortschrittliche AML-Lösungen für Transaktionsüberwachung, KYC-Compliance und Sanktionsscreening einzusetzen. Der robuste britische Finanzdienstleistungssektor und sein starker Regulierungsrahmen durch die Financial Conduct Authority (FCA) dürften das Marktwachstum weiter ankurbeln.

Markteinblicke für Anti-Geldwäsche-Software in Deutschland

Der deutsche Markt für AML-Software wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer deutlichen jährlichen Wachstumsrate wachsen. Dies ist auf das zunehmende Bewusstsein für Finanzkriminalitätsrisiken, die Nachfrage nach technologisch fortschrittlichen Compliance-Lösungen und Deutschlands Position als führender Finanzplatz in Europa zurückzuführen. Der gut entwickelte deutsche Finanzsektor, verbunden mit dem Schwerpunkt auf regulatorischer Compliance und Datensicherheit unter der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), fördert die Einführung von AML-Software, insbesondere im Banken-, Versicherungs- und Kryptowährungshandel. Die Integration von AML-Lösungen mit KI-gestützter Analytik und Cloud-basierten Plattformen gewinnt zunehmend an Bedeutung und entspricht den lokalen Prioritäten für effiziente, sichere und konforme Finanzgeschäfte.

Markteinblicke für Anti-Geldwäsche-Software im asiatisch-pazifischen Raum

Der Markt für AML-Software im asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum von 2025 bis 2032 voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 18,2 % wachsen. Dies ist auf die rasante Digitalisierung, zunehmende grenzüberschreitende Transaktionen und proaktive Regierungsinitiativen zur Bekämpfung von Finanzkriminalität in Ländern wie China, Indien und Singapur zurückzuführen. Die zunehmende Nutzung digitaler Zahlungsplattformen in der Region, unterstützt durch Regierungsinitiativen wie das indische „Digital India“-Programm und die singapurische „Smart Nation“-Initiative, treibt die Nachfrage nach AML-Software zur Überwachung risikoreicher Transaktionen und zur Gewährleistung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Da sich der asiatisch-pazifische Raum zudem zu einem Zentrum für Innovationen im Finanztechnologiebereich und die Einführung von Kryptowährungen entwickelt, werden erschwingliche und skalierbare Cloud-basierte AML-Lösungen für ein breiteres Spektrum von Institutionen, darunter KMU und Fintech-Startups, verfügbar.

Einblicke in den japanischen Markt für Anti-Geldwäsche-Software

Der japanische Markt für Geldwäschebekämpfungssoftware gewinnt dank des fortschrittlichen Finanztechnologiesektors des Landes, des rasanten Wachstums digitaler Zahlungen und der steigenden Nachfrage nach robusten Compliance-Lösungen zur Bekämpfung von Finanzkriminalitätsrisiken an Dynamik. Der japanische Markt legt großen Wert auf Präzision, Zuverlässigkeit und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Die Einführung von Geldwäschebekämpfungssoftware wird durch das steigende Volumen an Transaktionen im digitalen Banking, E-Commerce und Kryptowährungen vorangetrieben. Die Integration von Geldwäschebekämpfungslösungen mit KI, maschinellem Lernen und Blockchain-Technologien treibt das Wachstum an und ermöglicht es Finanzinstituten, komplexe Geldwäschesysteme aufzudecken. Darüber hinaus dürfte Japans strenges Regulierungsumfeld durch die Financial Services Agency (FSA) und das Gesetz zur Verhinderung der Übertragung krimineller Erträge die Nachfrage nach fortschrittlichen Geldwäschebekämpfungssystemen im Bankwesen, im Finanzdienstleistungssektor und in aufstrebenden Sektoren wie dem Kryptowährungshandel ankurbeln.

Markteinblicke für Anti-Geldwäsche-Software in China

Der chinesische Markt für Geldwäschebekämpfungssoftware erzielte 2024 den größten Umsatzanteil im asiatisch-pazifischen Raum. Dies ist auf die schnell wachsende digitale Wirtschaft des Landes, das signifikante Wachstum im Online-Banking und E-Commerce sowie die hohe Regulierungsintensität durch die China Banking and Insurance Regulatory Commission (CBIRC) und die People's Bank of China (PBoC) zurückzuführen. China ist einer der größten Märkte für Geldwäschebekämpfungssoftware und wird häufig im Bankwesen, im Fintech-Bereich und an Kryptowährungsbörsen eingesetzt, um risikoreiche Transaktionen zu überwachen und die Einhaltung der Anti-Geldwäsche-Vorschriften sicherzustellen. Der Trend zu digitalen Finanzsystemen, die zunehmende Verbreitung von Kryptowährungen und die Verfügbarkeit skalierbarer Lösungen zur Geldwäschebekämpfung sowie starke inländische Anbieter sind wichtige Wachstumsfaktoren für den chinesischen Markt.

Marktanteil von Anti-Geldwäsche-Software

• Die Branche der Anti-Geldwäsche-Software wird hauptsächlich von etablierten Unternehmen angeführt, darunter:
• LexisNexis Risk Solutions (Vereinigte Staaten)
• NICE Actimize (Vereinigte Staaten)
• SAS Institute Inc. (Vereinigte Staaten)
• Fiserv Inc. (Vereinigte Staaten)
• Oracle Corporation (Vereinigte Staaten)
• BAE Systems PLC (Vereinigtes Königreich)
• Thomson Reuters Corporation (Kanada)
• Accenture PLC (Irland)
• FICO (Fair Isaac Corporation) (Vereinigte Staaten)
• ComplyAdvantage Ltd. (Vereinigtes Königreich)
• Refinitiv (Vereinigtes Königreich)
• ACI Worldwide Inc. (Vereinigte Staaten)
• TransUnion Holding Company Inc. (Vereinigte Staaten)
• Feedzai Inc. (Portugal)
• CaseWare RCM Inc. (Kanada)
• Temenos AG (Schweiz)
• WorkFusion (Vereinigte Staaten)
• Eastnets Holding Ltd. (Vereinigte Arabische Emirate)
• Dow Jones Risk & Compliance (Vereinigte Staaten)
• Quantexa Ltd. (Vereinigtes Königreich)
• Alessa von Tier1 Financial Solutions (Kanada)
• Verafin Inc. (Kanada)

Neueste Entwicklungen auf dem globalen Markt für Anti-Geldwäsche-Software

• Im April 2023 brachte NICE Actimize SAM-10 auf den Markt, eine KI-basierte Transaktionsüberwachungslösung mit mehrschichtiger Analyse, um die Erkennung verdächtiger Aktivitäten zu verbessern und Fehlalarme zu reduzieren, wodurch die Compliance-Effizienz für Finanzinstitute weltweit verbessert wird.
• Im Januar 2024 führte FICO eine verbesserte AML-Lösung mit fortschrittlichen Algorithmen für maschinelles Lernen ein, die die Anomalieerkennung verbessern und der wachsenden Komplexität von Finanzkriminalität im digitalen Bankwesen und bei Kryptowährungstransaktionen Rechnung tragen soll.
• Im Februar 2023 gab NICE Actimize eine strategische Partnerschaft mit Microsoft bekannt, um seine AML-Lösungen in Microsoft Azure zu integrieren und Finanzinstituten eine robuste Cloud-basierte Umgebung für verbesserte Compliance, Skalierbarkeit und Risikomanagement zu bieten.
• Im Oktober 2023 brachte WorkFusion Isaac auf den Markt, eine KI-gesteuerte Lösung zur Automatisierung von Warnmeldungsprüfungen der ersten Ebene für die Überwachung von AML-Transaktionen, zur Eskalation von Hochrisikofällen und zum Schließen nicht verdächtiger Warnmeldungen mit umfassender unterstützender Dokumentation, wodurch der manuelle Arbeitsaufwand reduziert wird.
• Im Mai 2025 stellte Azentio Software Amlock vor, eine AML-Plattform der nächsten Generation mit erweiterten KI-Funktionen zur Bekämpfung von Finanzkriminalität im Banken-, Finanzdienstleistungs- und Versicherungssektor (BFSI), die Echtzeitüberwachung, KYC-Prozesse und Sanktionsscreenings verbessert.

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