Les solutions de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) sont utilisées pour détecter et avertir les institutions concernant le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, la fraude, la criminalité électronique, les pots-de-vin et la corruption, l'évasion fiscale, le détournement de fonds, la sécurité de l'information et les transactions transfrontalières illégales, entre autres, qui ont un impact considérable sur l'environnement. l’économie du pays et peuvent nuire à sa réputation. AML est un terme généralement utilisé pour décrire la lutte contre le blanchiment d'argent et les délits financiers. Les solutions de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) sont conformes à diverses politiques, lois et réglementations qui contribuent à prévenir les délits financiers. Ces lignes directrices, politiques et lois sont fixées par des régulateurs mondiaux et locaux, qui visent à renforcer le fonctionnement des solutions AML.
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Data Bridge Market Research analyse que le Marché de lutte contre le blanchiment d’argent en Europe et en Asie-Pacifique devrait atteindre 6 805,55 millions USD d’ici 2031, contre 1 335,24 millions USD en 2023, avec un TCAC substantiel de 24,1 % au cours de la période de prévision de 2024 à 2031.
Principales conclusions de l'étude
Renforcer les réglementations et la conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent
Un programme de conformité anti-blanchiment d'argent est un ensemble de réglementations ou de règles qu'une institution financière doit suivre pour prévenir et détecter les activités de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Ces derniers temps, la criminalité financière contre les institutions financières telles que les banques et les coopératives de crédit a considérablement augmenté. Les cas de fraude financière ont augmenté de 50 à 60 % en 2019 par rapport à 2021, et cette tendance devrait augmenter dans les années à venir. Les pertes subies par les banques du monde entier sont très importantes. Selon une enquête menée par Merchant Savvy en 2020, les pertes mondiales dues à la fraude aux paiements s'élevaient à environ 32,39 milliards de dollars en 2020, et les pertes liées à la fraude bancaire au Royaume-Uni étaient estimées à environ 205,00 millions de dollars. Pour lutter contre ces crimes financiers dans les banques, les coopératives de crédit et autres institutions financières, il est nécessaire de développer des programmes de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML).
Ainsi, les réglementations et la conformité de plus en plus strictes en matière de LBC sont considérées comme renforçant le marché, stimulant ainsi la croissance du marché.
Portée du rapport et segmentation du marché
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Mesure du rapport
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Détails
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Période de prévision
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2024 à 2031
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Année de référence
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2023
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Années historiques
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2022 (personnalisable jusqu'en 2016-2021)
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Unités quantitatives
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Chiffre d'affaires en millions USD
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Segments couverts
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Offre (Solution et Services), Fonction (Gestion de la Conformité, Gestion de l'Identité Client, Surveillance des transactions, et reporting des transactions en devises), déploiement (cloud et sur site), taille de l'entreprise (grandes entreprises et petites et moyennes entreprises), utilisation finale (banques et institutions financières et fournisseurs d'assurance)
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Pays couverts
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Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Espagne, Russie, Suisse, Turquie, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Finlande, Danemark, Suède, Pologne, Reste de l'Europe, Chine, Japon, Corée du Sud, Inde, Australie et Nouvelle-Zélande, Singapour, Malaisie, Taïwan, Indonésie, Thaïlande, Philippines, Vietnam et reste de la région Asie-Pacifique
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Acteurs du marché couverts
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Accenture (Irlande), ACI Worldwide (États-Unis), Cognizant (États-Unis), Comarch SA (Pologne), ComplyAdvantage (Royaume-Uni), Experian Information Solutions, Inc. (filiale d'Experian PLC) (États-Unis), FIS (États-Unis), FICO ( États-Unis), Fiserv, Inc. (États-Unis), GB Group plc (« GBG ») (Royaume-Uni), IBM Corporation (États-Unis), Jumio (États-Unis), Lexisnexis Risk Solutions (États-Unis), Microsoft (États-Unis), NICE (Israël) , Open Text Corporation (Canada), Oracle (États-Unis), SAP SE (Allemagne), SAS Institute Inc. (États-Unis), SAIGroup (États-Unis), Tata Consultancy Services Limited (Inde), Temenos Siège social SA (Suisse), Trulioo (Canada ), Wolters Kluwer NV (Pays-Bas) et WorkFusion, Inc. (États-Unis), entre autres
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Points de données couverts dans le rapport
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En plus des informations sur le marché telles que la valeur marchande, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l'équipe d'études de marché Data Bridge comprend une analyse approfondie d'experts, une analyse des importations/exportations, analyse des prix, analyse de la consommation de production et analyse du pilon.
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Analyse sectorielle
Le marché de la lutte contre le blanchiment d’argent en Europe et en Asie-Pacifique est segmenté en cinq segments notables en fonction de l’offre, de la fonction, du déploiement, de la taille de l’entreprise et de l’utilisation finale.
- Sur la base de l’offre, le marché de la lutte contre le blanchiment d’argent en Europe et en Asie-Pacifique est segmenté en solutions et services.
En 2024, le segment des solutions devrait dominer le marché de la lutte contre le blanchiment d’argent en Europe et en Asie-Pacifique.
En 2024, le segment des solutions devrait dominer le marché avec une part de marché de 52,80 % en Europe et de 53,35 % en Asie-Pacifique en raison de la demande croissante de solutions d'identification et de surveillance AML pour diverses industries et de l'augmentation des lancements de produits.
- Sur la base de sa fonction, le marché de la lutte contre le blanchiment d'argent en Europe et en Asie-Pacifique est segmenté en gestion de la conformité, reporting des transactions en devises, gestion de l'identité des clients et surveillance des transactions.
En 2024, le segment de la gestion de la conformité devrait dominer le marché de la lutte contre le blanchiment d'argent en Europe et en Asie-Pacifique.
En 2024, le segment de la gestion de la conformité devrait dominer le marché avec une part de marché de 32,68 % en Europe et de 34,00 % en Asie-Pacifique en raison d'une augmentation des réglementations et des conformités strictes pour AML afin de renforcer la solution.
- Sur la base du déploiement, le marché de la lutte contre le blanchiment d’argent en Europe et en Asie-Pacifique est segmenté en sur site et dans le cloud. En 2024, le segment cloud devrait dominer le marché avec une part de marché de 52,63 % en Europe et de 53,41 % en Asie-Pacifique.
- Sur la base de la taille de l’entreprise, le marché de la lutte contre le blanchiment d’argent en Europe et en Asie-Pacifique est segmenté en petites et moyennes entreprises et en grandes entreprises. En 2024, le segment des grandes entreprises devrait dominer le marché avec une part de marché de 55,91 % en Europe et de 56,46 % en Asie-Pacifique.
- Sur la base de l’utilisation finale, le marché de la lutte contre le blanchiment d’argent en Europe et en Asie-Pacifique est segmenté en banques, institutions financières et prestataires d’assurance. En 2024, les banques et institutions financières devraient dominer le marché avec une part de marché de 73,95 % en Europe et de 73,12 % en Asie-Pacifique.
Acteurs majeurs
Data Bridge Market Research analyse Temenos Quarters SA (Suisse), Accenture (Irlande), ACI Worldwide (États-Unis), IBM Corporation (États-Unis) et FIS (États-Unis) comme les principaux acteurs du marché européen de la lutte contre le blanchiment d’argent.
Data Bridge Market Research analyse Fiserv, Inc. (États-Unis), Jumio (États-Unis) et Temenos Quarters SA (Suisse), Accenture (Irlande), Cognizant (États-Unis) comme les principaux acteurs du marché de la lutte contre le blanchiment d'argent en Asie-Pacifique.
Développements du marché
- En juillet 2023, ComplyAdvantage a introduit une nouvelle solution Know Your Business (KYB), rationalisant le processus pour une gestion plus rapide et plus facile de l'exposition aux risques et facilitant l'expansion de la clientèle.
- En mai 2023, FICO et Teradata ont dévoilé avec succès des solutions analytiques avancées intégrées pour la fraude aux paiements en temps réel, les réclamations d'assurance et l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement. Cette collaboration a rationalisé le développement de solutions spécifiques à l'industrie, réduisant ainsi les délais de livraison pour les clients communs. Ce partenariat mondial devrait permettre de réduire les coûts, d'augmenter les bénéfices, d'améliorer l'atténuation des risques et d'accroître la satisfaction des clients, en exploitant les compétences de base de Teradata et de FICO pour favoriser l'innovation dans le paysage axé sur l'IA.
- En juin 2021, Accenture a annoncé l'acquisition d'Exton Consulting. Cette acquisition a renforcé les capacités d'Accenture à aider ses clients à accélérer et à faire évoluer leurs projets de transformation dans le secteur des services financiers. Cette acquisition aidera Accenture à renforcer sa position sur le marché européen
- En juin 2021, Comarch SA a annoncé un partenariat avec le Mashreq. Ce partenariat a eu lieu pour numériser les solutions de gestion de patrimoine pour le confort des clients des deux sociétés. Ce partenariat aidera les entreprises à renforcer leurs effectifs et à diversifier leur portefeuille de solutions pour leur clientèle.
- En juin 2023, ComplyAdvantage dévoile Fraud Detection, une nouvelle solution exploitant des algorithmes d'apprentissage automatique pour identifier et prévenir efficacement la fraude liée aux transactions.
Analyse régionale
Les pays couverts dans le rapport sur le marché de la lutte contre le blanchiment d’argent en Europe et en Asie-Pacifique sont l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l’Italie, l’Espagne, la Russie, la Suisse, la Turquie, la Belgique, les Pays-Bas, la Norvège, la Finlande, le Danemark, la Suède, la Pologne, le reste de l’Europe, Chine, Japon, Corée du Sud, Inde, Australie et Nouvelle-Zélande, Singapour, Malaisie, Taïwan, Indonésie, Thaïlande, Philippines, Vietnam et reste de l'Asie-Pacifique.
Selon l’analyse de l’étude de marché Data Bridge:
On estime que l’Europe est la région dominante et à la croissance la plus rapide sur le marché de la lutte contre le blanchiment d’argent en Europe et en Asie-Pacifique.
L'Europe devrait dominer le marché mondial car la région a la plus forte demande de systèmes de surveillance des transactions qui évaluent les modèles de criminalité financière et le nombre maximum de secteurs tels que la finance, la banque et l'assurance, où ces technologies peuvent être déployées, ce qui augmente par la suite le besoin. pour des solutions anti-blanchiment.
Pour des informations plus détaillées sur le rapport sur le marché de la lutte contre le blanchiment d’argent en Europe et en Asie-Pacifique, cliquez ici –https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-and-asia-pacific-anti-money-laundering-market
